Categoría: Corporativo

  • Preguntas frecuentes sobre el Registro Único y Privado de Beneficiarios Finales

    Preguntas frecuentes sobre el Registro Único y Privado de Beneficiarios Finales

    Preguntas frecuentes sobre el Registro Único y Privado de Beneficiarios Finales

     

    1. ¿Qué es el Registro Único y Privado de Beneficiarios Finales (RUBF)?

    Es un sistema en el cual los abogados que ofrecen el servicio de agente residente, registran las personas jurídicas que representan y sus beneficiarios finales.

     

    1. ¿Cuál es la entidad responsable de velar su cumplimiento?

    Superintendencia de Sujetos No Financieros (SSNF).

     

    1. ¿Es de carácter obligatorio el registro en el RUBF?

    Todo agentes residente tiene la obligación de registrar en el RUBF a las personas jurídicas que representan y sus beneficiarios finales.

     

    1. ¿Tiene costo alguno el registro al RUBF?

    El registro no tiene ningún costo.

     

    1. ¿Cuales son los pasos a seguir para cumplir con el RUBF?
      1. Registrase como agente residente;
      2. Registrar a la sociedad o persona jurídica; y
      3. Registrar los beneficiarios finales.

     

    1. ¿Fundamento legal?

    Ley 129 de 2020 y Decreto Ejecutivo No.13 de 2022.

  • Registro Único y Privado de Beneficiarios Finales de Entidades Jurídicas en Panamá: Transparencia y Lucha contra el Lavado de Dinero

    Registro Único y Privado de Beneficiarios Finales de Entidades Jurídicas en Panamá: Transparencia y Lucha contra el Lavado de Dinero

    Registro Único y Privado de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas en Panamá: Transparencia y Lucha contra el Lavado de Dinero

     

    Mediante la Ley 129 de 2020 y el Decreto Ejecutivo No. 13 de 2022 se creo el Registro Único y Privado de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas (RUBF), como una herramienta que promueve la transparencia en el sistema financiero, previene el lavado de dinero, combate la financiación del terrorismo y fortalece la integridad del sector empresarial del país.

     

    Quedan obligados a registrarse en el RUBF los agentes residentes, y a proporcionar la siguiente información:

     

    • Datos de la persona jurídica; y
    • Datos de los beneficiarios finales.

     

    La ley designa a la Superintendencia de Sujetos no Financieros, como la autoridad gubernamental responsable de la administración y custodia del RUBF.

  • Aprovechando la Energía Solar en Panamá: El Proyecto del Parque Solar Baco

    Aprovechando la Energía Solar en Panamá: El Proyecto del Parque Solar Baco

    La Energía Renovable se Expande

     

    Panamá ha reconocido la importancia de diversificar su matriz energética y reducir su dependencia de los combustibles fósiles. Una de las fuentes de energía que se ha comenzado a explotar es la energía solar.

     

    En este sentido, Panamá cuenta con un gran potencial para aprovechar la energía solar debido a su  excelente ubicación geográfica y su alta incidencia de radiación solar. El país recibe una gran cantidad de horas de sol durante todo el año, por lo cual es un lugar propicio para el desarrollo de proyectos de energía solar.

     

    Recientemente, la empresa operadora de energías renovables, Enel Green Power, ha dado inicio a la construcción del parque solar Baco, en Chiriquí, que representa el más reciente proyecto de energía solar en el país.  Se espera que este parque produzca anualmente 84 GWZ.

  • Sociedades de Emprendimiento

    Sociedades de Emprendimiento

    Sociedades de Emprendimiento

     

    Las sociedades de emprendimiento tienen su base en la Ley 186 de 2020 y son reglamentadas por el Decreto Ejecutivo 93 de 2021. Se trata de un nuevo tipo de persona jurídica que favorece la fácil constitución de empresas, sin muchos requisitos y con beneficios económicos.

     

    Algunas de las características más sobresalientes de dichas sociedades son:

     

    • Pueden ser constituidas por 2 a 5 personas de cualquier nacionalidad.
    • No es obligatorio contar con un Agente Residente.
    • Capital mínimo de US$500.00.
    • Exoneración del pago de Impuesto sobre la Renta y Tasa Única durante los 2 primeros años.
    • Uso de facturación electrónica.
  • Los Desafíos y Riesgos de Implementar la Inteligencia Artificial en Despachos de Abogados

    Los Desafíos y Riesgos de Implementar la Inteligencia Artificial en Despachos de Abogados

    Los Desafíos y Riesgos de Implementar la Inteligencia Artificial en Despachos de Abogados

     

    Aunque los descubrimientos de la IA en despachos de abogados son claros, también hay algunos desafíos y riesgos asociados con la implementación de esta tecnología. Uno de los principales desafíos es la necesidad de conocimientos y experiencia especializados para implementar efectivamente los sistemas de IA. Los despachos de abogados deben tener una profunda comprensión de la tecnología y la industria legal para aprovechar al máximo la IA.

     

    Otro desafío es el potencial de los sistemas de IA de establecer prejuicios o cometer errores. Los sistemas de IA solo son tan buenos como los datos en los que se entrenan, y si estos datos son sesgados, el sistema de IA también puede ser sesgado. Esto puede llevar a resultados y decisiones inexactos que no sean en el mejor interés de los clientes.

     

    Finalmente, también existe el riesgo de que los sistemas de IA reemplacen a los abogados humanos, lo que resultaría en pérdida de empleo y una disminución en la calidad general de los servicios legales. Esta es una preocupación real para muchos en la industria legal, y es importante que los despachos de abogados consideren cuidadosamente las posibles consecuencias de la implementación de sistemas de IA antes de hacerlo.

     

    En conclusión, aunque el uso de la IA en despachos de abogados puede traer muchos descubrimientos, es importante considerar cuidadosamente los desafíos y riesgos asociados con esta tecnología antes de implementarla. Los despachos de abogados deben estar bien informados y preparados para aprovechar al máximo la IA y asegurarse de que se utilice de manera responsable y ética.

  • Los Beneficios del Uso de la Inteligencia Artificial en Despachos de Abogados

    Los Beneficios del Uso de la Inteligencia Artificial en Despachos de Abogados

    Los Beneficios del Uso de la Inteligencia Artificial en Despachos de Abogados

     

    La inteligencia artificial (IA) ha revolucionado industrias en todo el mundo, y la industria legal no es una excepción. El uso de la IA en despachos de abogados tiene el potencial de mejorar en gran medida la eficiencia, la precisión y la rentabilidad de estas organizaciones.

     

    Uno de los principales beneficios de la IA en despachos de abogados es la capacidad para automatizar tareas repetitivas. Esto puede incluir revisión de documentos, análisis de contratos y investigación legal. Esto no solo ahorra tiempo y recursos, sino que también reduce el riesgo de errores que podrían llevar a consecuencias costosas.

     

    Otros beneficios de la IA en despachos de abogados es la capacidad para mejorar la calidad general de los servicios legales. La IA puede ayudar a los abogados a comprender mejor las leyes y regulaciones. Esto puede ayudar a los abogados a servir mejor a sus clientes y mejorar sus posibilidades de éxito en la corte.

     

    Por último, el uso de la IA en despachos de abogados puede llevar a una mayor rentabilidad.

  • Constitución de Sociedades: Islas Vírgenes Británicas (BVI)

    Constitución de Sociedades: Islas Vírgenes Británicas (BVI)

    Constitución de sociedades: BVI

     

    Nuestra labor no termina en la especialización de servicios administrativos. Para su conveniencia hemos incluido la constitución de sociedades en las más reconocidas jurisdicciones tales como: Panamá, Islas Vírgenes Británicas (BVI), Bahamas, Belice, Islas Caimán, Nevis y otras.

     

    Las sociedades BVI son unas de las más tradicionales dentro del mercado internacional, debido a su simplicidad administrativa, ductilidad.

     

    Lo sobresaliente:

     

    • Libertad para llevar a cabo negocios en el extranjero
    • Exentas de impuestos sobre ganancias al capital
    • Las reuniones de accionistas y directores pueden celebrarse en cualquier parte del mundo
    • Los directores y dignatarios pueden ser personas naturales o jurídicas.
    • Los registros contables pueden mantenerse en cualquier parte del mundo.
  • Constitución de Sociedades: Seychelles

    Constitución de Sociedades: Seychelles

    Constitución de sociedades: Seychelles

     

    Nuestra labor no termina en la especialización de servicios administrativos. Para su conveniencia hemos incluido la constitución de sociedades en las más reconocidas jurisdicciones tales como: Panamá, Islas Vírgenes Británicas (BVI), Bahamas, Belice, Islas Caimán, Nevis y otras.

     

    Las Compañías de Negocios Internacionales (IBC) son el tipo más frecuente y versátil de entidades offshore disponibles en Seychelles y se utilizan ampliamente en los negocios internacionales.

     

    Lo sobresaliente:

     

    • Flexibilidad en el idioma. Puede constituirse en varios idiomas junto con la traducción al idioma inglés o francés.
    • No requiere un capital mínimo.
    • Completa exención de impuestos por ingresos obtenidos de fuente extranjera y operaciones llevadas a cabo fuera de Seychelles.
    • Los registros contables pueden mantenerse en cualquier parte del mundo.
  • Constitución de Sociedades: Delaware

    Constitución de Sociedades: Delaware

    Constitución de sociedades: Delaware

     

    Nuestra labor no termina en la especialización de servicios administrativos. Para su conveniencia hemos incluido la constitución de sociedades en las más reconocidas jurisdicciones tales como: Panamá, Islas Vírgenes Británicas (BVI), Bahamas, Belice, Islas Caimán, Nevis y otras.

     

    Las Delaware LLC reúnen las mejores características de las sociedades de personas (partnerships) y sociedades ya que es una gran opción para los inversionistas que desean formalizar sus negocios y ganar credibilidad.

     

    Lo sobresaliente:

     

    • Exentas de impuestos sobre ganancias al capital
    • El proceso de incorporación es fácil y rápido.
    • No hay limitaciones en la propiedad de otras corporaciones.
    • No existen requisitos de ciudadanía.
  • Constitución de Sociedades: Nevis

    Constitución de Sociedades: Nevis

    Constitución de sociedades: Nevis

     

    Nuestra labor no termina en la especialización de servicios administrativos. Para su conveniencia hemos incluido la constitución de sociedades en las más reconocidas jurisdicciones tales como: Panamá, Islas Vírgenes Británicas (BVI), Bahamas, Belice, Islas Caimán, Nevis y otras.

     

    Bajo su ley corporativa, Nevis Business Corporation Ordinance, de 1984 y enmiendas, las sociedades Nevis ofrecen muchas ventajas, lo que le permite competir con otros centros de negocios internacionales.

     

    Lo sobresaliente:

     

    • Se puede utilizar cualquier moneda para la emisión de acciones.
    • No se requiere de un capital mínimo.
    • Los accionistas, directores u oficiales pueden ser de cualquier nacionalidad.
    • Permiten un solo director.
  • Constitución de Sociedades: Islas Caimán

    Constitución de Sociedades: Islas Caimán

    Constitución de sociedades: Islas Caimán

     

    Nuestra labor no termina en la especialización de servicios administrativos. Para su conveniencia hemos incluido la constitución de sociedades en las más reconocidas jurisdicciones tales como: Panamá, Islas Vírgenes Británicas (BVI), Bahamas, Belice, Islas Caimán, Nevis y otras.

     

    Las Islas Caimán son una jurisdicción favorable para los fondos de inversión y servicios financieros. Es uno de los centros financieros lideres a nivel mundial. Su sector financiero constituye la principal fuente de ingresos del país.

     

    Lo sobresaliente:

     

    • Permite la migración del domicilio
    • Exoneración total de cualquier forma de impuesto local
    • Tienen presencia de la mayoría de los principales bancos del mundo
    • Ofrece un entorno estable y seguro para los negocios
  • Constitución de Sociedades: Bahamas

    Constitución de Sociedades: Bahamas

    Constitución de sociedades: Bahamas

     

    Nuestra labor no termina en la especialización de servicios administrativos. Para su conveniencia hemos incluido la constitución de sociedades en las más reconocidas jurisdicciones tales como: Panamá, Islas Vírgenes Británicas (BVI), Bahamas, Belice, Islas Caimán, Nevis y otras.

     

    Las Bahamas es uno de los centros financieros más desarrollados, con más de 350 bancos y compañías administrativas, que son subsidiarias de muchas firmas internacionales.

     

    Lo sobresaliente:

     

    • Solo necesitan un mínimo de un accionista y un director.
    • Las aperturas de cuentas bancarias no requieren un proceso complejo.
    • Hay plena libertad de movimiento de capitales.
  • Constitución de Sociedades: Belice

    Constitución de Sociedades: Belice

    Constitución de sociedades: Belice

     

    Nuestra labor no termina en la especialización de servicios administrativos. Para su conveniencia hemos incluido la constitución de sociedades en las más reconocidas jurisdicciones tales como: Panamá, Islas Vírgenes Británicas (BVI), Bahamas, Belice, Islas Caimán, Nevis y otras.

     

    Las leyes de Belice son una garantía para la confidencialidad comercial y la libertad del individuo. Por lo tanto una IBC en Belice es el vehículo corporativo ideal para las transacciones financieras internacionales.

     

    Lo sobresaliente:

     

    • El proceso de incorporación es fácil y rápido.
    • Flexibilidad en el idioma. Puede constituirse en varios idiomas junto con la traducción al idioma inglés
    • Una IBC puede migrar dentro o fuera de la jurisdicción de Belice
    • Las reuniones de accionistas y directores pueden realizarse dentro o fuera de la jurisdicción de Belice
  • Constitución de Sociedades: Panamá

    Constitución de Sociedades: Panamá

    Constitución de sociedades: Panamá

     

    Nuestra labor no termina en la especialización de servicios administrativos. Para su conveniencia hemos incluido la constitución de sociedades en las más reconocidas jurisdicciones tales como: Panamá, Islas Vírgenes Británicas (BVI), Bahamas, Belice, Islas Caimán, Nevis y otras.

     

    Panamá fue el primer país de la región en promulgar una legislación moderna que permitiera la creación de compañías “offshore” para propósitos de planificación fiscal.

     

    La sencillez y flexibilidad de la Ley 32 de 1927, hace de las sociedades anónimas panameñas la forma más común de entidad mercantil utilizada tanto para inversionistas locales como extranjeros.

     

    Además de la formación de sociedades anónimas panameñas, también asesoramos en el establecimiento de fundaciones de interés privado de conformidad con la ley de Panamá.

     

    Lo sobresaliente:

     

    • Completa exención de impuestos por ingresos obtenidos de fuente extranjera y operaciones llevadas a cabo fuera de Panamá.
    • Hay plena libertad de movimiento de capitales.
    • El Pacto Social y el capital pueden confeccionarse y expresarse en cualquier idioma y moneda.
    • No se requiere de un capital mínimo ni debe ser pagado al momento de la constitución.
    • No existen restricciones en el número de accionistas.
    • Los directores y dignatarios pueden ser personas naturales y jurídicas.
    • Los registros contables pueden mantenerse en cualquier parte del mundo.
  • Encuentro ejecutivo 25.01.23 – Camara de Comercio

    Encuentro ejecutivo 25.01.23 – Camara de Comercio

    Encuentro Ejecutivo organizado por la Cámara de Comercio Industrias y Agricultura con el tema «Tendencias del Consumo 2023”

     

    El 25 de enero de 2023, el Lic. Jean Carlos Morales Pascual, abogado de nuestro bufete asistió al Encuentro Ejecutivo organizado por la Cámara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamá donde se discutió el tema «Tendencias del Consumo 2023» . La discusión se centralizó en el estado de inestabilidad, inseguridad y escepticismo en que se encuentra el consumidor local, como resultado de la Pandemia del COVID 19.

     

    Frente a esta realidad, se observa, sin embargo, un el aumento en la venta de ciertos productos como aquellos del área farmacéutica y en particular remedios para la gripe, analgésicos, y medicamentos genéricos.  Por otro lado, también ha habido un crecimiento en alimentos para animales y las fabaceas o leguminosas.

     

    Debido a la gran demanda de los consumidores, de estos productos, se pronostica la aparición de nuevas empresas dedicadas a su elaboración y/o distribución; que a su vez llevara a un aumento de servicios legales para atender esta nueva demanda.

  • Constitución de Sociedades: Hong Kong

    Constitución de Sociedades: Hong Kong

    Constitución de sociedades: Hong Kong

     

    Nuestra labor no termina en la especialización de servicios administrativos. Para su conveniencia hemos incluido la constitución de sociedades en las más reconocidas jurisdicciones tales como: Panamá, Islas Vírgenes Británicas (BVI), Bahamas, Belice, Islas Caimán, Nevis y otras.

     

    Hong Kong es una jurisdicción a la cual se le considera uno de los mejores centro financiero del mundo que resulta extremadamente atractiva para los inversores y para quienes buscan establecer una sociedad en una ciudad multicultural.

     

    Lo sobresaliente:

     

    • Tiene un sistema legal eficaz.
    • No requiere un capital mínimo.
    • Completa exención de impuestos por ingresos obtenidos de fuente extranjera.