DEBIDO CUMPLIMIENTO

En Arosemena Noriega & Contreras estamos comprometidos con el cumplimiento de las leyes y las regulaciones locales e internacionales de “Conozca a su Cliente”, para la prevención de blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.

En este sentido, nuestra firma ha establecido procedimientos internos de Debida Diligencia, teniendo como prioridad brindarles a nuestros clientes la garantía de que sus negocios y compañías estén cumpliendo con dichas regulaciones.

Del Beneficiario Final: 

• Completar y firmar el formulario de “Beneficiario Final”
• Fotocopia clara y legible de pasaporte vigente (debe aparecer la página de la foto y firma del portador).
• Dos cartas de referencia (carta de referencia bancaria y carta de referencia comercial). (Puede ser emitida por un abogado o contador).

Miembros de la Junta Directiva:

• Fotocopia clara y legible de pasaporte vigente de cada uno de los directores.
• Profesión u ocupación de cada director.
• Domicilio.

Registros Contables:

De acuerdo con la ley, es indispensable que todas las sociedades informen al agente residente la dirección física del lugar donde se llevan los registros contables, la documentación de respaldo y el nombre y dirección de la persona que mantiene bajo su custodia el control de dichos registros.

Nuestro Cliente (El Responsable):

• Completar y firmar el “Formulario de Responsable”
• Fotocopia clara y legible de pasaporte vigente.

Conforme a las exigencias de la Ley, estamos obligados a mantener la información y documentación actualizada. Puede enviar su documentación a: confidential@anorco.com.pa

Para conocer cómo usamos su data, por favor revise los enlaces de abajo.