DEBIDO CUMPLIMIENTO
En Arosemena Noriega & Contreras estamos comprometidos con el cumplimiento de las leyes y las regulaciones locales e internacionales de “Conozca a su Cliente”, para la prevención de blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.
En este sentido, nuestra firma ha establecido procedimientos internos de Debida Diligencia, teniendo como prioridad brindarles a nuestros clientes la garantía de que sus negocios y compañías estén cumpliendo con dichas regulaciones.
Del Beneficiario Final:
- Completar y firmar el formulario de “Beneficiario Final”
- Fotocopia clara y legible de pasaporte vigente (debe aparecer la página de la foto y firma del portador).
- Dos cartas de referencia (carta de referencia bancaria y carta de referencia comercial). (Puede ser emitida por un abogado o contador).
Miembros de la Junta Directiva:
- Fotocopia clara y legible de pasaporte vigente de cada uno de los directores.
- Profesión u ocupación de cada director.
- Domicilio.
Registros Contables:
De acuerdo con la ley, es indispensable que todas las sociedades informen al agente residente la dirección física del lugar donde se llevan los registros contables, la documentación de respaldo y el nombre y dirección de la persona que mantiene bajo su custodia el control de dichos registros.
Nuestro Cliente (El Responsable):
- Completar y firmar el “Formulario de Responsable”
- Fotocopia clara y legible de pasaporte vigente.
Conforme a las exigencias de la Ley, estamos obligados a mantener la información y documentación actualizada. Puede enviar su documentación a: confidential@anorco.com.pa
Para conocer cómo usamos su data, por favor revise los enlaces de abajo.