Registro Único y Privado de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas en Panamá: Transparencia y Lucha contra el Lavado de Dinero

Mediante la Ley 129 de 2020 y el Decreto Ejecutivo No. 13 de 2022 se creo el Registro Único y Privado de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas (RUBF), como una herramienta que promueve la transparencia en el sistema financiero, previene el lavado de dinero, combate la financiación del terrorismo y fortalece la integridad del sector empresarial del país.

Quedan obligados a registrarse en el RUBF los agentes residentes, y a proporcionar la siguiente información:

• Datos de la persona jurídica; y
• Datos de los beneficiarios finales.

La ley designa a la Superintendencia de Sujetos no Financieros, como la autoridad gubernamental responsable de la administración y custodia del RUBF.