Obtén respuestas a las preguntas más frecuentes sobre el Registro Único y Privado de Beneficiarios Finales (RUBF) en Panamá. Aprende sobre el propósito del sistema, la entidad responsable del cumplimiento, requisitos de registro, costos y la base legal que lo respalda.
Archivo de etiqueta: RUBF
Registro Único y Privado de Beneficiarios Finales de Entidades Jurídicas en Panamá: Transparencia y Lucha contra el Lavado de Dinero
Conoce la importante iniciativa establecida por la Ley 129 de 2020 y el Decreto Ejecutivo No. 13 de 2022, que creó el Registro Único y Privado de Beneficiarios Finales de Entidades Jurídicas (RUBF) en Panamá. Entiende cómo este registro promueve la transparencia en el sistema financiero, combate el lavado de dinero y fortalece la integridad del sistema empresarial del país. Descubre la información que los agentes residentes deben proporcionar y el papel de la Superintendencia de Sujetos No Financieros en la administración y custodia del RUBF.