Requisitos de Cumplimiento

En Arosemena Noriega & Contreras estámos comprometidos con el cumplimiento de las leyes y las regulaciones locales e internacionales de “Conozca a su Cliente”, para la prevención de blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.

En este sentido, nuestra firma ha establecido procedimientos internos de Debida Diligencia, teniendo como prioridad brindarles a nuestros clientes la garantía de que sus negocios y compañías estén cumpliendo con dichas regulaciones.

 

Requisitos de Cumplimiento

Del Beneficiario Final:

  • Completar y firmar el formulario de “Beneficiario Final”
  • Fotocopia clara y legible de pasaporte vigente (debe aparecer la página de la foto y firma del portador).
  • Dos cartas de referencia (carta de referencia bancaria y carta de referencia comercial). (Puede ser emitida por un abogado o contador).

Miembros de la Junta Directiva:

  • Fotocopia clara y legible de pasaporte vigente de cada uno de los directores.
  • Profesión u ocupación de cada director.
  • Domicilio.

Registros Contables:

De acuerdo con la ley, es indispensable que todas las sociedades informen al agente residente la dirección física del lugar donde se llevan los registros contables, la documentación de respaldo y el nombre y dirección de la persona que mantiene bajo su custodia el control de dichos registros.

Nuestro Cliente (El Responsable):

  • Completar y firmar el “Formulario de Responsable”
  • Fotocopia clara y legible de pasaporte vigente.

Conforme a las exigencias de la Ley, estamos obligados a mantener la información y documentación actualizada. Puede enviar su documentación a: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.